Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. 27 stycznia 2026 r. EURO-TAX S.A. NR 21/2025 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki _61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Zmiana Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego.
8. Utworzenie programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz przyjęcie treści Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2026-2030, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia _data ogłoszenia przypada w dniu 30 grudnia 2025 roku_ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _tj. nie później niż 12 stycznia 2026 roku_, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.